İtalya polisinden Çinli çeteye operasyon: Kaçakçılık ağı çökertildi

İtalya mali polisi, Çin’den yapılan ithalatta vergi kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 17 şahsa yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 70 milyon Euro bedelindeki mal varlığı donduruldu.

Roma’daki Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen ve “Dragone” (Büyük Ejderha) kod ismi verilen soruşturma kapsamında, giysi, ayakkabı, çanta ve çeşitli aksesuarlar üzere eserlerin ithalatında vergi dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

 

17 ŞÜPHELİYE OPERASYON

AFP’de yer alan habere nazaran, İtalyan polisinden yapılan açıklamada, Roma ve Floransa polisinin, “dördü İtalyan ve 13’ü Çin kökenli olmak üzere 17 şüpheliyi” amaç alan 71,05 milyon Euroluk varlık dondurma kararı aldığı belirtildi.

EPPO, şüphelilerin “giyim, ayakkabı, çanta ve çeşitli aksesuarlar üzere malların ithalatıyla ilgili çok sayıda vergi hatası işleyen bir cürüm örgütüne katıldıkları için soruşturma altında olduklarını” duyurdu.

 

GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV’DEN KAÇIŞ PLANI

Müfettişler, Çinli girişimcilerden oluşan bir hata örgütünün, gümrük vergileri ve KDV’den (katma bedel vergisi) kaçmak için Floransa, Prato ve Roma vilayetlerinde faaliyet gösteren 29 şirketten oluşan bir ağ kurduğunu tez etti.

İddiaya nazaran; Çin malları, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan’da gümrükten geçirildikten sonra İtalya’daki lojistik merkezlere nakledildi.

EPPO, bu paraların daha sonra “var olmayan süreçler için faturalar eşliğinde hayali operatörler arasında” birçok sefer taşındığını açıkladı. “Tespit edilmekten kaçınmak için, kelam konusu şirketler yalnızca yaklaşık iki yıl varlıklarını sürdürdükten sonra, dolandırıcılık planının devam etmesini sağlamak için yenileriyle değiştirildi” tabirleri kullanıldı.